制度将大多数过去不应该的行为和状况预防在了未来，使得社会能够向正确和更好的方向发展。怎么写出优秀的公司工作制度？这里给大家分享公司工作制度，方便大家学习。
1、目的：
为了规范公司投诉事件的处理程序，使得投诉事件能够得到及时公正合理的解决，提升公司对外形象，特制定本制度。
2、适用范围：本制度适用于公司内部、外部所有的投诉事件。包含客户、员工的投诉。内部投诉事件主要是指：员工对公司内外事件处理结果或对事件本身有不同看法时，所做的投诉。外部投诉事件主要是指：客户对公司产品质量、交期、发货、安装、售后、门店服务态度等行为不满时，向公司投诉部门投诉要求解决的行为。
3、人事行政部属客户/员工投诉管理部门，是处理客户、员工投诉的职责部门，对客户、员工投诉的事件具有调查、取证、做出判定和处罚的权利。
4、投诉受理人或事件中相关职责人职责如下：
4.1员工投诉事件处理相关岗位职责
4.1.1员工投诉受理人职责
a.受理人收到员工透过电话或直接到投诉部门的投诉，务必做好详细登记。登记资料包括：事件职责人、事件过程、事件诉求等;
b、负责职责归属判定和事件汇总、汇报;c、负责事件回复、追踪。
4.1.2人事行政部经理职责
a、对员工投诉受理人无法做出判定的事件做出判定;
b、负责员工投诉的管理，有对投诉事件的职责人进行调查、取证、做来源理的权利。处罚权限按《奖惩管理制度》中根据执行，超出权限上报执行。
4.1.3投诉事件所涉及部门负责人职责
a、与投诉事件相关的职责部门需配合人事行政部的调查，并对事件带给处理意见;
b、负责做好员工的沟通、协调工作。
4.2客户投诉事件处理职责
4.2.1客户投诉受理人职责
a、投诉电话的接听及案件的登记;
b、投诉案件的职责归属判定;
c、协助有关部门处理投诉案件及追踪处理结果;
d、负责对投诉事件的处理结果的回访。
4.2.2营销中心商务部相关人员职责
a、详查客户投诉的订单编号、产品型号、数量、交货日期及其他信息;
b、为客户解决疑难或带给必要的参考资料;
c、处理投诉并及时回电给客户;
d、及时向投诉职责人传达处理结果。
4.2.3售后部相关人员职责
a、详查客户投诉的订单返修编号、返修数量、交货日期及其他信息;
b、处理投诉并回电给客户;
c、及时向投诉职责人传达处理结果。
4.2.4制造中心相关职责人职责：
a、提报相关订单的生产环节、出货日期及其他信息;
b、针对客户的投诉资料进行调查、追踪、并对违反生产管理制度的部门或个人做来源理。
5、客户/员工投诉事件处理流程
5.1员工投诉处理流程
5.1.1员工投诉受理人在接到员工投诉时，需将员工投诉的事件、时间，职责人、事件经过、目前的处理结果、诉求、联系电话详细记录在《员工投诉本》上。员工投诉电话为___;
5.1.2员工投诉受理人在做好登记后，对明显能做出事件答案或做出解释的，应立即给予员工解释和处理;如不能对事件做出判定的，应于当日对事件经过进行调查、取证，并向上级汇报，上级根据调查取证做出判定。受理人根据判定给予投诉人和事件相关职责人通报;投诉人和事件相关职责人对人事行政部处理判定不服时，可向总
经理、董事长申请复审，总经理、董事长判定为终审判定;
5.1.3投诉受理人于每周、每月底根据《员工投诉登记本》进行分类、统计，并上报。
5.2客户投诉事件处理流程
5.2.1客户投诉第一受理人在接到投诉，需将客户投诉的资料登记在《客户投诉登记本》上，要将客户合同号、地址、投诉等资料进行详细登记;
5.2.2客户投诉第一受理人根据客户投诉事件判定职责归属，并将投诉事宜30分钟内送达相关部门的第二受理人进行调查;如是客户要求做出现场解决的，受理人应给予客户回复时间，并按时解决予以回复;
5.2.3第二受理人在接到投诉第一受理人对投诉事件的描述后，第二受理人需在30分钟内对投诉资料进行调查，并回复予第一受理人，如需第二受理人直接回复的，第二受理人应在30分钟内给予回复;
5.2.4在查询客户所提出的问题时，制造中心要全力配合，20分钟内将相关数据及其他信息提报给投诉事件第二受理人;
5.2.5投诉第一受理人将投诉事件的处理结果登记在《客户投诉登记本》上，并应在处理结果出来后10分钟内或按客户要求时间给客户回复;
5.2.6投诉第一受理人于每周、每月底根据《客户投诉登记本》将投诉案件分类进行统计，并上报;
5.2.7投诉受理人应每周对已处理完毕的客户进行一次回访。
6、客户/员工投诉事件的注意事项
6.1当投诉受理人在透过正常的处理程序不能对投诉问题进行解决时，需要将问题上报有关职责部门的最高领导人，由相关部门的最高领导人在1小时内对其进行调查、处理并予以回复投诉受理人;
6.2客户投诉资料涉及到赔款、折让、退货等问题时，需及时向工程部经理、质量管理部质量判定负责人报告，工程部经理，质量管理部质量判定职责人在接到上报以后，需提出解决办法或给予明确解决时间。受理人根据以上两个部门的`回复，与客户沟通、协调、回复;
6.3客户投诉资料若涉及其他公司、重大工程问题时，需要上报总经理、董事长会同有关部门共同处理。
7、投诉奖惩办法
7.1员工投诉奖惩办法
7.1.1受理人在接到员工投诉时，对不能处理的事件应于当日上报，人事行政部于三日内对员工所投诉的事件进行调查、处理、并给予员工回复，超过时间，造成员工再次投诉或越级投诉的，予以罚款50元/次。如遇重大投诉事件，人事行政部不能作出判定，需于1日内上报总经理或董事长，由总经理或董事长作出终审判定。
7.2客户投诉奖惩办法
7.2.1相关部门负责人在接到投诉受理人对投诉事件的报送后，需于1小时内对投诉事件进行调查，并将调查结果于1小时内及时回复投诉受理人或客户，如因不及时回复导致客户再次投诉，将对此职责人处以罚款30元/次;如果所投诉的事件个性复杂，不能按时处理的，应征得客户的同意，达成共识;不能造成客户的再次投诉，如造成再次投诉，对相关职责人罚款50-200元/次;
7.2.2如投诉事件上报职责部门所辖最高领导者，职责部门最高领导者需当天进行解决，如不及时解决导致客户再次投诉，将对此部门领导处以罚款100元/次;
7.2.3投诉受理人未按规定时间对员工、客户投诉进行回复、跟踪、回访的，造成员工投诉的，每次罚款30～5O元。情节严重的，视状况而定，根据《奖惩管理制度》予以处罚;
7.2.4若客户投诉直营店，经销商处理不当，态度恶劣，每发生一次，直营店的投诉奖励金全部扣除，如是经销商的，则每次罚款200元，每月汇总交财务。在货款中扣除;
7.2.5若客户投诉公司内部员工(商务专员、售后专员、投诉受理人，安装师傅、测量师傅、安装主管、项目经理等)业务处理不当、违规操作、态度恶劣等状况时，每发生一次，罚30～200元。如因此投诉到媒体而登报、上网络等，给公司造成了负面影响的，罚款100～500元，并视状况对造成的损失予以赔偿;
7.2.6客户因投诉工期、发货、质量、售后服务、维修返修等不及时，不到位，投诉到媒体登报、上网络的，对相关职责人予以罚款50～500元。并视状况对造成的损失予以赔偿;
7.2.7客户对公司服务、投诉处理等状况，以书面形式予以表扬的，每发生一次按《奖惩管理制度》执行;
7.2.8本制度未规定投诉事宜的，对相关职责人需予以处罚和奖励的，以《奖惩管理制度》为准。
8、本管理办法自3月1日起执行。
第一章总则
第一条为规范公司考勤制度，统一公司请假政策，特制定本办法。
第二章请假程序
第二条员工填写请假单，注明请假种类、假期、时间、事由、交接事项，经各级领导审批，并报人事部备案。
第三条较长假期须交接手头工作，确保工作连续性。
第四条超假期应及时通告请示有关领导审批。
第五条假满回公司销假，通报人事部，并交接工作。
第三章请假规定
第六条公司中高级职员请假，均须在总经理室备案或审批，并记录请假人联络办法，以备紧急联络、维持正常工作秩序。
第七条事先无法办理请假手续，须以电话向主管报知，并于事后补办手续；否则以旷工论处。
第八条未办手续擅自离开岗位，或假期届满仍未销假、续假者，均以旷工论处，并扣减月工资。
第九条如因私人原因请假，应优先使用个人工休或年假，其不够部分再行办理请假。
第十条请假以小时为最小单位，补修以半天(4小时)以上计算。
第十一条假期计算。
1.员工请假假期连续在5天或5天以下的，其间的公休日或法定假日均不计算在内。
2.员工请假假期连续在5天以上的，其间公休日或法定假日均计算在内。
第十二条员工的病事假不得以加班抵充。
第十三条员工1年内病事假累计超过1个月，不享受当年年假；凡安排疗养或休养的员工，其天数不足年假时，可以补足；凡脱产、半脱产学习的员工，不享受当年年假。
公司财务管理制度
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。
会计核算原则及科目
七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。
九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
十、公司以单价20__元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：
1、房屋及其他建筑物;
2、机器设备;
3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);
4、运输工具;
5、其他设备。
十一、各类固定资产折旧年限为：
1、房屋及建筑物35年;
2、机器设备10年;
3、电子设备、运输工具5年;
4、其他设备5年。
固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。
十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。
十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕，
办公用具、用品购置与管理
1、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。
2、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。
3、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
公司财务管理制度其它事项
1、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。
2、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。
3、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。
4、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，提高员工工作素养，促进公司发展壮大，特制定本制度。
一.全体员工必须遵守本制度，遵守公司的各项规章制度和决定。
二.作息时间：上午：8：30——12：00下午：14：00——18：30
三.工作纪律：
1.按时上下班，不迟到，不早退，每日打卡签到，迟到每人次缴纳快乐成长基金10元(当时不缴纳则双倍在工资中扣除)。迟到半小时以上按旷班处理。
2.工作时间禁止做与工作无关的事情，对所担负的工作争取时效，不拖延、不积压。禁止在工作时间玩游戏等一系列与工作无关的事情，每次缴纳快乐成长基金10元(当时不缴纳则双倍在工资中扣除)。
3.每周休假一天，休假时间为周一或周二轮休，其他时间一律请假，没有提前请假视为旷班(旷班一日扣除两日工资)。
4.请假应向主管部门提前一天提出，由主管部门批准后方可休假。
5.不得对公司内任何员工进行人身攻击、恶意诽谤，一旦发现立即清退。
6.维护好个人形象，在工作期间不得穿拖鞋，违者每人次缴纳成长基金5元(当时不缴纳则双倍在工资中扣除)。
7.自觉提高个人综合素质，维护公司形象，不得冲撞任何客户。
8.不得借用公司名义利用公司资源拉私单，一经发现予以200——20__元罚款。
9.对于公司的重要内容(如报价、材料、客户资料等)不得透漏给其他公司或个人，违者取消工资。
10.不得越权工作。越权未对客户或公司造成损失的罚款50元，越权工作对客或公司造成损失的，越权者承担所有损失。
11.外出时到前台登记。未登记按旷班处理。
第一条为了提高员工的业务知识及技能，选拔优秀人才，激发员工的工作热情，特制定本晋升管理办法。
第二条晋升较高职位依据以下因素：
1、具备较高职位的技能;
2、相关工作经验和资历;
3、在职工作表现与操行;
4、完成职位所需要的有关训练课程;
5、具备较好的.适应性和潜力。
第三条职位空缺时，首先考虑从内部人员中选拔;在没有合适人选时，考虑外部招聘。
第四条员工晋升分定期和不定期两种形式。
1、定期：每年的12月25—28日根据考核评分办法和公司运营状况，统一实施晋升计划;
2、不定期：员工在年度进行中，对组织有特殊贡献、表现优异的员工，可以即时提升;
3、试用期员工成绩卓越者，由试用部门推荐提前转正晋升。
第五条晋升操作程序
1、人力资源部门依据公司规定于每年规定的期间内，依据考核资料协调各部门主管提出的晋升建议名单，呈请核定;不定期者，另行规定;
2、凡经核定的晋升人员，人力资源部门通过行政部以通报形式发布，晋升员工则以书面形式个别通知。
第六条晋升核定权限
1、副总经理、部门经理、特别助理与由总经理核定;
2、各部门主管，由部门经理以上人员提议并呈总经理核定;
3、各部门主管以下各级人员，由各部门主管提议，呈部门经理以上人员核定;
第七条各级职员接到调职通知后，应在指定日期内办妥移交手续，就任新职，并人力资源部通知财务部门。
第八条凡因晋升变动职务，其薪酬由晋升之日起重新核定。
第九条员工年度内受处罚未抵消者，本年度不能晋升职位。
一、目的
为确保非库存物资及库存物资的选购在供给、质量、服务及价格方面为公司猎取最大利益以及最有效的成本节省，总裁办作为选购的主导部门特制定此选购管理政策。本政策将规范全部从公司外部选购的物品从选购到付款的所有过程。
二、适用范围：
本管理规定适用于__公司集团总部及各城市公司
三、选购范围
实施选购的&39;物品按照其用途及使用频率举行以下分类：
1、日常办公用品：指员工日常办公所必须的低值物品。包括（纸张、笔记本、订书钉、橡皮、涂改液、胶水/胶棒、大头针、曲别针、复写纸、口取纸、胶带、笔芯、）低值非易耗品（文件夹、文件筐、笔筒、尺子、订书器、打孔器、名片夹、计算器、剪刀、废纸篓、胶带托等）。
2、低值易耗品：硒鼓、墨盒
3、自动化办公设备：包括电脑及外围配件（移动硬盘、光驱等）、打印机、扫描仪、传真机（属固定资产范畴，详见固定资产管理方法）
4、为进一步规范管理，集团取消对U盘的选购和发放，如有需要员工可自带。
四、选购政策及选购流程
5、选购归口管理：集团总裁办及各城市公司综合管理部负责物品的选购与日常管理。除特别状况外，全部物品的选购需由选购实施部门来完成，集团总裁办负责监督管理。
6、供给商：全部物品的选购应遵循“质量最佳、成本最低”的原则。选购实施部门负责对日常选购的物品供给商举行比价挑选，本着长久合作的目的与供给商签订长久合作协议，享受长久合作特价供给。
7、供给商的挑选：以半年为周期，对供给商提供的商品举行质量、价格综合评价后，与其重新签约或重新挑选其他供给商。
8、文具发放标准：每人每月的文具选购标准不超过20元。部门超出每月标及时，将取消超出部分文具的选购。
为规范安徽分公司的各项管理工作，在努力增加销售收入的同时更好地提高效率和效益，针对安徽分公司的实际情况，经分公司会议讨论决定制定本制度，具体如下：
一、借款的有关规定
1：出差人员暂支差旅费款，必须先到财务部门领取“领款凭证”，填好该凭证后先经财务审核，再由分公司经理或经理授权人签字后，方可借支，前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者，每延迟一天扣其所报差旅费金额的1%并不得再借款。
2：公司员工一般不允许因私借款，如有特殊原因需要借款的，需注明理由和还款期限，1000元以内由财务审核、分公司经理审批，1000元以上报总部由财务副总审批。还款期限内不还清欠款，财务部门有权在当月工资中扣回。并视具体情况对当事人处以所借款额10%—30%的罚款。
3：试用人员借支差旅费，若借款人未能偿还借款，由分公司经理或其委托人负连带责任。
4：借款出差人员回公司后，三天内应到财务部报帐，报帐后结欠部分金额或三天内不办理报销手续的人员欠款，财务部门有权在当月工资中扣回。并视具体情况对当事人进行其所欠款项的10%—30%的罚款。
二、费用管理制度
1、手机费
因本年度业务拓展的需要，各办事处主任常出差在外，相互联系的费用较高，分公司会议决定其报销额度：徐州、阜阳、安庆为300/月，蚌埠400元/月，合肥、芜湖为500元/月，正副经理每月各为800元与700元，若每月实际开支金额少于其额度内按实际报销，超额度的超额部分自负。另外分公司原则上不允许办事处人员向专卖店（商场）营业员借身份证办理手机卡事宜，如果双方同意则后果自负，外销员每月定额补贴50元，不得报销相关支出。
2、办公及日用品
各办事处设采购员一名，负责采购日用品和办公用品。办事处可统一购买报销的日用品为香皂、洗衣粉、卫生纸等。不得报销的日用品为护肤品、牙刷、牙膏、洗发水、毛巾等，为此分公司发给每人每月10元补贴自购。
3、差旅费
原则上要求出差晚上回办事处住宿，如要在外留宿须向经理请示，如无特殊情况，出差不得报销误餐补助，交通费凭车票报销，票面上注明何日去何地，不得随意打白条。差旅费分为交通费、住宿费、餐费、招待费、杂费，其最高报销额度如下：
职位经理副经理主任主任以下
费用
交通费实支
每日住宿费每日早餐中晚餐每日杂费
分公司人员一般情况下不得乘坐飞机，如有特殊情况需乘坐飞机的需经主管副总审批，除分公司经理和副经理外其他人不得乘坐软卧，如乘坐者则由乘坐者自行负担软卧票面金额的30%。；餐费在标准内以符合要求的票据报销，超标准的自付，由公司，代理商或其他个人供应餐饮或已报销招待费的不得报销餐费。如无符合规定票据则改为补贴方式，分别为早餐5元、中晚餐各15元。杂费凭正规票据报销，无补贴。已报销手机费人员不得报销电话费。
4、业务招待费
招待工商、税务、商场经理等相关人员要先电话或书面向经理上报批准，因各办都已聘保姆，代理商一般在家里就餐，如未准备而在外招待的要有两人以上签字证明，客人留宿也需要两人以上签字证明。报销必须提供正规的单据，同时写清事由、请客对象、人数等，否则不允许报销。
5、伙食费
各办按原总部标准加保姆工资为最高伙食费额度，不得超出，否则自负，合肥分公司因人数较多，月标准为3000元。
6、促销费
商场的促销费要根据与商场签订的合同来付款，各办人员不得随意向代理商许诺给促销费，否则后果自负。
7、运费
仓库收发货由仓管员付款后取得对方收据（注明件数、金额），市内运杂费由送货员付款开单报销（注明次数、金额）
8、费用报销程序
各办费用单据要分类粘贴，由经手人签字，主任预审签字后先行报销，经财务部门审核并经分公司经理签字后确认，如有不合理支出，分公司有权追回所报金额并予以批评，开拓
一、办公行为规范
1.着装要求：干练、得体、大方、整洁。
2.自觉保持个人办公位置的整洁，不得在公共区域乱丢杂物。
3.养成勤俭节约的良好习惯。自备茶杯，尽量不使用一次性纸杯;下班时，及时关闭不使用的电脑和其他办公电器，切断电源;最后离开公司的员工，应检查电脑、电灯、空调和排风扇等是否关闭，锁好大门后方可离开。
4.员工不得利用工作之便贪污或收受回佣，不得在外兼职或抄单。
5.员工不得对外泄漏公司内部情况、经营机密，未经许可不得向外单位人员提供本公司业务资料及电脑软件。
6.员工薪酬保密，员工个人不得向他人通报收入情况，公司只接受员工自身薪酬之查询。
二、考勤管理规定
1.公司现行的工作时间为星期一至星期五全天，星期六上午半天，星期日休息。
2.公司工作日的上班时间为上午8：30至11：30，下午13：30至17：00。
3.员工每日到公司上班必须亲自签到，员工须自觉遵守签到考勤规定。
4.外出：员工因公外出，须直接向主管领导报告，填写外出申请单，经领导签字后交与考勤负责人。员工上班后中途因私有急事外出，须向部门主管报告去向，经批准，交代完毕手头工作方可外出，否则做旷工处理。
5.病假：员工请病假须提前或当日上班即向部门经理请假，填写请假申请单并请部门经理签字后交与考勤管理人员，同时通知公司总经理办公室。
6.事假：员工请事假需提前一天填写请假申请单，经部门主管签字同意，交代清楚手头工作，方可请假。三天以上十五天以内需经总经理书面批准。十五天以上事假，公司不予批准，将被视为该员工自动辞职。未取得上述批准而缺勤者，将被视为旷工。
7.连续旷工三天或一年内累计旷工七天者作辞退处理。
企业风险管控制度
企业风险管控制度
第一章总则
第一条为规范某某公司股份有限公司(以下简称“公司”)的风险管理，建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保证公司安全稳健运行，提高经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规，结合公司生产经营和管理实际，制定本制度。
第二条本制度旨在公司为实现以下目标提供合理保证：
1、将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内。
2、实现公司内外部信息沟通的真实、可靠。
3、确保法律法规的遵循。
4、提高公司经营的效益及效率。
5、确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，使其不因灾害性风险或人为失误而遭受重大损失。
第三条公司风险是指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影响。
第四条按照公司目标的不同对风险进行分类，公司风险分为：战略风险、经营风险、财务风险和法律风险。
1、战略风险：没有制定或制定的战略决策不正确，影响战略目标实现的负面因素。
2、经营风险：经营决策的不当，妨碍或影响经营目标实现的因素。
3、财务风险：包括财务报告失真风险、资产安全受到威胁风险和舞弊风险。
(1)财务报告失真风险。没有完全按照相关会计准则、会计制度的规定组织会计核算和编制财务会计报告，没有按规定披露相关信息，导致财务会计报告和信息披露不完整、不准确、不及时。
(2)资产安全受到威胁风险。没有建立或实施相关资产管理制度，导致公司的资产如设备、存货、有价证券和其他资产的使用价值和变现能力的降低或消失。
(3)舞弊风险。以故意的行为获得不公平或非正当的收益。
4、法律风险：没有全面、认真执行国家法律、法规和政策规定影响合规性目标实现的因素。
第五条按风险能否为公司带来盈利机会，风险可分为纯粹风险和机会风险。
第六条按照风险的影响程度，风险分为一般风险和重要风险。
第七条本制度适用于公司本部及下属子公司。
第二章风险管理及职责分工
第八条公司各职能部门和业务单位风险管理第一道防线;内部审计部门和董事会下设的审计委员会为风险管理第二道防线;董事会及股东大会为风险管理第三道防线。
第九条公司业务管理部门在风险、控制管理方面的主要职责：
1、公司业务管理部门按照公司内控部门制定的风险评估的总体方案，根据业务分工，配合内控项目组识别、分析相关业务流程的风险，确定风险反应方案。
2、根据识别的风险和确定的风险方案，按照公司确定的控制设计方法和描述工具，设计并记录相关控制，根据风险管理的要求，修改完善控制设计。包括：建立控制管理制度，按照规定的方法和工具描述业务流程，编制风险控制文档和程序文件等。
3、组织控制制度的实施，监督控制制度的实施情况，发现、收集、分析控制缺陷，提出控制缺陷改进意见并予以实施，对于重大缺陷和实质性漏洞，除向部门分管领导汇报情况外，还应向公司内控项目组反馈情况，以便公司内控项目监控内部控制体系的运行情况。
4、配合内部审计等部门对控制失效造成重大损失或不良影响的事件进行调查、处理。
第十条子公司、控股公司的风险管理和职责分工的设置，分别参照上述第八条、第九条的规定制定。
第三章风险管理初始信息的收集
第十一条广泛、持续不断地收集与公司风险和风险管理相关的内部、外部初始信息，包括历史数据和未来预测，应把收集初始信息的职责分工落实到各有关职能部门和业务单位。
第十二条在战略风险方面，广泛收集国内外公司战略风险失控导致公司蒙受损失的案例，并收集与公司相关的宏观经济政策、技术环境、市场需求、竞争状况等方面的重要信息，重点关注本公司发展战略和规划、投融资计划、年度经营目标、经营战略，以及编制这些战略、规划、计划、目标的有关依据。
第十三条在财务风险方面，广泛收集国内外公司财务风险失控导致危机的案例，收集与公司获利能力、资产营运能力、偿债能力、发展能力指标的重要信息，重点关注成本核算、资金结算和现金管理业务中曾发生或易发生错误的业务流程或环节。
第十四条在经营风险方面，广泛收集国内外公司忽视市场风险、缺乏应对措施导致公司蒙受损失的案例，收集与公司产品结构、市场需求、竞争对手、主要客户和供应商等方面的重要信息，对现有业务流程和信息系统操作运行情况进行的监管、运行评价及持续改进，分析公司风险管理的现状和能力。
第十五条在法律风险方面，广泛收集国内外公司忽视法律法规风险、缺乏应对措施导致分公司蒙受损失的案例，收集与公司法律环境、员工道德、重大协议合同、重大法律纠纷案件等方面的信息。
第十六条公司对收集的初始信息应进行必要的筛选、提炼、对比、分类、组合，以便进行风险评估。
第四章风险评估
第十七条公司风险评估主要经过确立风险管理理念和风险接受程度、目标制定、风险识别、风险分析和风险反应等五个基本程序来进行。
第十八条确立公司风险管理理念和风险接受程度是公司进行风险评估的基础。
1、公司风险管理理念是公司如何认知整个经营过程(从战略制定和实施到公司日常活动)中的风险为特征的公司共有的信念和态度。公司实行稳健的风险管理理念，对于高风险投资项目采取谨慎介入的态度。
2、风险接受程度是指公司在追求目标实现过程中愿意接受的风险程度。一般来讲，公司可将风险接受程度分为三类：“高”、“中”、或“低”。公司从定性角度考虑风险接受程度，整体上讲，公司把风险接受程度确定为“低”类，即公司在经营管理过程中，采取谨慎的风险管理态度，可以接受较低程度的风险发生。公司的风险接受程度选择也与公司的风险管理理念保持一致。
第十九条目标制定是风险识别、风险分析和风险对策的前提。公司必须首先制定目标，在此之后，才能识别和评估影响目标实现的风险并且采取必要的行动对这些风险实施控制。
公司目标包括战略目标、经营目标、合规性目标和财务报告目标四个方面。
目标确定必须符合国家的法律法规和行业发展规划，符合公司战略发展计划，符合深交所证券监管机构的规定。
第二十条风险识别就是识别可能阻碍实现公司目标、阻碍公司创造价值或侵蚀现有价值的因素。公司可以采取问卷调查、小组讨论、专家咨询、情景分析政策分析、行业标杆比较、访谈法等识别风险。第二十一条风险分析主要从风险发生的可能性和对公司目标的影响程度两个角度来分析。风险分析方法一般采用定性和定量方法组合而成。在风险分析不适宜采取定量分析的情况下，或者用于定量分析所需要的足够可信的&39;数据无法获得，或者获取成本很高时，公司通常使用定性分析法。
公司对风险进行分析，确认哪些风险应当引起重视、哪些风险予以一般关注，对于需要重视的风险，再进一步划分，分别确认为“重要风险”与“一般风险”，从而为风险对策奠定基础。风险的重要程度的判断主要根据风险发生的可能性和影响程度来确定的。
1、如果风险发生的可能性属于“极小可能发生”的该风险就可不被关注。
2、如果风险发生的可能性高于或等于“可能发生”，且风险的影响程度小，就将该类风险确定为一般风险。
3、如果风险发生的可能性等于或高于“风险可能发生”，且风险的影响程度大，就将该类风险确定为重要风险。
第二十二条风险对策。公司在进行风险分析后，应该根据风险分析结果，结合风险发生的原因选择风险应对方案：规避风险、接受风险、减少风险或分担风险。
1、规避风险：退出产生风险的各种活动。规避风险的例子可能有退出使用一条生产线、停止向一个新的地理区域市场扩大业务，或者出售公司的一个分支。
2、减少风险：采取行动减少风险的可能性或降低风险影响程度或两者同时降低。减少风险一般涉及大量的日常经营决策。
3、分担风险：通过将风险转移或者分担部分风险来减少风险的可能性和影响。常见的方法包括购买保险产品、实施期货的套期保值交易或将某一活动外包。
4、接受风险：不采取任何行动去影响风险的可能性或影响。风险分析后，确定风险应对方案时，公司应考虑以下因素：
1、风险应对方案对风险可能性和风险程度的影响，风险应对方案是否与公司的风险容忍度一致。
2、对方案的成本与收益比较。
3、对方案中可能的机遇与相关的风险进行比较。
4、充分考虑多种风险应对方案的组合。
第五章风险管理解决方案
第二十三条公司根据风险应对策略，针对各类风险或每一项重大风险制定风险管理解决方案。方案一般应包括风险解决的具体目标，所需的组织领导，所涉及的管理及业务流程，所需的条件、手段等资源，风险事件发生前、中、后所采取的具体应对措施以及风险管理工具。第二十四条根据经营战略与风险策略一致、风险控制与运营效率及效果相平衡的原则，公司制定风险解决的内控方案，针对重大风险所涉及的各管理及业务流程，制定涵盖各个环节的全流程控制措施;对其他风险所涉及的业务流程，要把关键环节作为控制点，采取相应的控制措施。
第二十五条公司制定合理、有效的内控措施，包括以下内容：
1、建立内控岗位授权制度。对内控所涉及的各岗位明确规定授权的对象、条件、范围和额度等，任何组织和个人不得超越授权作出风险性决定;
2、建立内控报告制度。明确规定报告人于接受报告人，报告的时间、内容、频率、传递路线、负责处理报告的部门和人员等;
3、建立内控批准制度。对内控所涉及的重要事项，明确规定批准的程序、条件、范围和额度、必备文件以及有权批准的部门和人员及其相应责任;
4、建立内控责任制度。按照权利、义务和责任相统一的原则，明确规定各有关部门和业务单位、岗位、人员应负的责任和奖惩制度;
5、建立内控审计检查制度。结合内控的有关要求、方法、标准与流程，明确规定审计检查的对象、内容、方式和负责审计检查的部门等;
6、建立内控考核评价制度。具备条件的公司应把各业务单位风险管理执行情况与绩效薪酬挂钩;
7、建立重大风险预警制度。对重大风险进行持续不断的监测，及时发布预警信息，制定应急预案，并根据情况变化调整控制措施;
8、建立健全公司法律顾问制度。大力加强公司法律风险防范机制建设，形成由公司决策层主导、公司法律部牵头、公司法律顾问提供业务保障、全体员工共同参与的法律风险责任体系。完善公司重大法律纠纷案件的备案管理制度;
9、建立重要岗位权力制衡制度，明确规定不相容职责的分离。主要包括：授权批准、业务经办、会计记录、财产保管和稽核检查等职责。对内控所涉及的重要岗位可设置一岗双人、双职、双责，相互制约;明确该岗位的上级部门或人员对其应采取的监督措施和应负的监督责任;将该岗位作为内部审计的重点等。
第二十六条公司应当按照各有关部门和业务单位的职责分工，认真组织实施风险管理解决方案，确保各项措施落实到位。
第六章风险管理的监督与改进
第二十七条公司建立贯穿于整个风险管理基本流程，连接各上下级、各部门和业务单位的风险管理信息沟通渠道，确保信息沟通的及时、准确、完整，为风险管理监督与改进奠定基础。
第二十八条公司各有关部门和业务单位应定期对风险管理工作进行自查和检验，及时发现缺陷并改进，其检查、检验报告应及时报送公司风险管理职能部门。
第二十九条公司内部审计部门定期或不定期对各有关部门和业务单位能否按照有关规定开展风险管理工作及其工作效果进行监管评价，监督评价报告应直接报送董事会或董事会下设的审计委员会。此项工作也可结合年度审计、任期审计、离任审计或专项审计工作一并开展。
第七章附则
第三十条本制度由公司董事会负责解释。
第三十一条本制度自董事会通过之日起执行。
某某公司股份有限公司
一，制定管理制度
科学、完善的管理制度是保洁工作顺利进行的有力保证。物业服务企业应在国家和地方有关法律法规的基础上，制定出自己的八管理工作规章制度，如保洁卫生操作标准、岗位职责、员工服务规范、清洁设备领用制度、操作规程、奖惩规定等。
二，制定保洁工作计划
工作计划是具体实施保洁管理的主要依据。因此，保洁工作应明确每日、每周、每月工作的安排，以便实施和检查。
1、每日清洁工作的内容
（1）所辖区域内道路（喊人行道）清扫两次，整日保洁。
（2）所辖区域绿化带，含草地、花木灌丛、建筑小品等清扫一次。
（3）楼宇电梯间、地板拖洗两次，墙身清抹一次。
（4）各层楼梯及走廊清扫一次，楼梯扶手清擦一次。
（5）收集住户生活垃圾，清除垃圾箱内垃圾。
2、每周清洁工作的内容
（1）各层楼宇的各层公共走廊拖洗一次。
（2）业主信箱清擦一次。
（3）天台、天井清扫一次。
3、每月清洁工作的内容
（1）天花板灰尘和蜘蛛网清除一次。
（2）各层楼宇各层的公用玻璃窗擦拭一次。
（3）公共走廊及住宅内路灯罩清擦一次。
三，抓好卫生设施建设
物业服务企业保洁部要搞好环境卫生管理工作，必须有相应的卫生设备设施。
（1）卫生车辆包括清扫车、洒水车、垃圾运输车、粪便清运车等。
（2）便民设施指为便利群众而建设的卫生设施，如垃圾清运站、果皮箱等。
加强环境卫生，既需要物业服务企业的管理、打扫，也需要业主或使用人的保持与配合。因此，应通过宣传教育，提高住户的文明程度，自觉遵守有关规定，配合物业服务企业搞好保洁管理工作。
为了保证公司正常的工作时间和工作秩序，根据公司的工作性质和特点，特制定以下制度：
一、公司人员按时上班下班，不得迟到、早退。有事请假，非特殊情况下不得电话请假。
二、全体人员实行早晨上班签到制度，凡迟到超过规定时间20分钟以上者作为缺勤处理。
三、根据每人的工资标准、实行按实际出勤天数(有效工作日)计算和发放基本工资(节假日按国家规定)。缺勤一天扣一天工资，事假三天以上者取消当月奖金。病假一天扣一天工资、病假五天以上者当月无奖金。
四、公司实行有效工作日制度。因工作需要加班的，可填写加班人名登记表，经领导批准加班。公司由专人负责考勤，每月按22天有效工作日计算工资标准，超过部分，加班人员可换休或领取加班工资。加班时间在晚上12点以前计半个工作日，超过晚12点计一个工作日。
五、对于公司外出联系业务人员，如需个人外出联系业务，须经批准后方可外出，所里一般选派2――3人一同前往，并要求在当日下午2点前赶回公司，下午2点后外出联系业务的.需在下班前赶回公司，汇报登记联系业务情况表(业务性质、单位名称、电话、地址)，特殊情况另定。若不经所领导同意无故缺勤者，视同私自外出干私活处理。一经发现，公司向当事人按每人每天收取200元劳务费并从当月工资中扣除，无故外出三天以上者停发当月工资。
外出执业时由项目经理负责考勤记工。有事先请假，未经项目负责人同意擅离岗位者按旷工处理。
取资料和送报告除所里专职人员外，一般原则上由客户取送，特殊情况由联系业务的人取送，在市内及近郊不超过2―3个小时，郊县及外地除外。
本制度自公布之日起执行。
第一条员工应严格遵守考勤签到制度，按时上班按时下班，冬春时间按8：30-12:00下午14:00-18：00、夏秋时间8：30-12:00下午14:30-18：30执行。
第二条上班后不得外出吃早点或办私事，需要外出须征得主管领导允许，午休后应按时上班。
第三条不得将影响办公环境的或工作无关的物品带入公司。
第四条员工上班时必须统一着工服，着装整洁、得体，不得穿军靴、凉鞋、及其他不适宜的装束，不准佩戴夸张、异类、过大的饰物上班。第五条办公时间因私会客需和主管领导报备，时间不得超过30分钟;因私打电话必须简短。
第六条上班时间内不得大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆聊天、玩游戏、浏览与工作无关网站;任何时候不得使用不文明语言和肢体动作。第七条每日上班后各部门或个人必须认真清理公共场所和个人房间的卫生、自觉做到清洁、干净。
第八条办公室环境要求：环境整洁、摆放有序;随手清洁，及时归位;办公室内不得摆放与工作无关的杂物;不得随地吐痰、乱丢纸屑。第九条工作期间不得饮酒，不得带有酒精状态上班;接待客人的&39;除外.
第十条下班后、必须关闭所有电器设备、关闭门窗、锁门后方可离开。
第十一条遵守保密纪律，严格遵守保密纪律“十不准”严禁泄露公司机密。
第十二条文明入厕，节约用水，不能将杂物倒入洗手池，确保畅通。第十三条爱护公司财产和设备，发现损坏及时向办公室报修，无法修复的应注明原因申请报废;因故意或使用不当损坏公物者，应予以相应赔偿。
第十四条日常办公/物资采购由所需部门采购人员填写办公采购申请表报行政办公室，办公室报总经理签字审批;采购用品完毕做好采购记录表，提供采购小票和发票.第十五条公司用车提前审批、行政部统一派车方可出行。
本制度自发布之日起执行
为加强小区管理，严明纪律，发挥效益，创一流服务质量，特制定以下行为规范：
1、工作人员应以认真负责的态度，严谨务实的作风做好本职工作，办公讲求效率;
2、员工应自觉遵守公司各项规章制度，严格执行劳动纪律，上班不迟到，不早退，不准中间私自离岗，外出办公说明去向;
3、讲究礼貌，注重仪容。员工服装庄重、大方、整洁;
4、保持办公环境优美清洁，不得随意丢弃杂物;
5、爱护公共财物，节约用水用电;
6、重视防水、防盗和安全生产;
7、办公时间要保持肃静，不准串岗聊天嬉闹，高声喧哗和争吵;
8、接待客户时，要做到热情周到，细心听取客户意见